「515经侦宣传日」听君一句劝，有些“行为”注定“洗”不干净！：《两个人的免费视频观看版》

“洗钱”犯罪乍一听很陌生但其实就发生在我们身边日常生活使用的银行卡、支付账户被不法分子利用就可能成为“洗钱”工具今天就带大家来了解隐藏在我们身边的“洗钱”犯罪2021年4月至5月期间，犯罪嫌疑人费某通过贩卖毒品牟利。
  为掩饰、隐瞒收入来源和性质，费某利用“第三方支付账户收款功能”收取毒资后，立即通过“第三方支付账户转账功能”将毒资转给程某，并删除相关收款和转账记录。
  当需要用款时，费某再让程某通过“小额多笔”将毒资转回自己的帐户。
  程某在明知转来款项系费某贩毒所得，仍然同意接收并代为保管，后又按照费某要求将毒资“化整为零”予以回转。
  程某认为，自己只是帮费某暂时保管一下毒资，并没有参与贩毒，不属于违法犯罪。
  《中华人民共和国刑法修正案（十一）》明确提出，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户的，将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的，跨境转移资产的，以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为之一时，单独构成洗钱罪。
  也就是说，不仅为他人“洗钱”构成洗钱罪，“自洗钱”也构成洗钱罪。
  上述案例中，程某明知是他人贩卖毒品所得毒资，仍为其提供资金账户并代为保管和转移，构成洗钱罪；费某为掩饰、隐瞒毒资性质，让他人提供资金账户保管毒资，后“小额多笔”转回毒资，则属于“自洗钱”，不仅构成贩卖毒品罪，还构成洗钱罪。
  最终，经检察机关批准，公安机关以涉嫌贩卖毒品罪和洗钱罪对费某执行逮捕，以涉嫌洗钱罪对程某执行逮捕。
  警民同心共防风险请广大市民朋友提高警惕●不要出租或出借自己的身份证件；●不要出租或出借自己的银行卡、U盾以及包括第三方账户在内的所有资金交易账户；●不要用自己的资金交易账户替他人提现。
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